山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的

(资料图片仅供参考)

            独立意见

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山

东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六

届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项发表独立意见如下：

  一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项的独立意见

  我们对公司提交的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

进行了认真审查。经核查，公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次议案为增加公司 2023 年度日

常关联交易额度预计，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在

损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理

需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为，

公司本次增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法

规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利

益的情形。

  经核查，公司董事会审议关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计事

项时，关联董事回避表决，本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于增加公司 2023 年度日常关

联交易额度预计的议案》。

  独立董事：   孙 楠   刘剑文   胡 毅

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